农发行三明市分行开展反洗钱飞行检查工作

2024-03-31 21:19:12

来源:今日热点网

 

为扎实推进反洗钱基础管理工作,农发行三明市分行近日对辖内部分机构开展反洗钱专项“飞行检查”工作。

本次检查聚焦反洗钱各类检查督导中发现问题整改情况,认真落实整改纠偏,坚决避免整改措施不到位等现象;针对检查问题,分析产生原因,并举一反三,综合运用调阅工作资料、查询系统数据等方式,对机构存量客户反洗钱数据质量、档案资料情况开展检查“回头看”,促进实现源头性治理。

在开展检查工作的同时,及时总结被查机构在反洗钱工作中存在的不足、短板,挖掘被查机构好的经验做法,通过交流短会的形式进行分享、总结,促进增强被查机构反洗钱工作人员责任意识,切实提升反洗钱履职能力。(文/刘隽婕)


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