农发行张家口分行喜获全市反洗钱线上业务竞赛第一名

2024-09-29 13:22:28

来源:今日热点网

 

近日,中国人民银行张家口市分行印发《关于反洗钱线上业务竞赛活动情况的通报》,农发行张家口分行荣获团体一等奖,三名员工荣获个人优秀奖。

农发行张家口分行认真贯彻落实监管机构及总省行工作要求,持续加强反洗钱管理,提高反洗钱工作水平,为防控风险、夯实高质量发展基础护航。

一是完善管理机制。认真开展反洗钱检查,建立“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、营业网点共同抓、临柜人员重点抓的责任机制,形成“事前防范、事中监测、事后控制”的工作闭环;强化考核检查,印发《反洗钱和反恐怖融资工作考核方案》,充分发挥“三合一”专员监督职能,按月检查、按季上报、年度全覆盖,守牢制度执行、业务操作合规关口。

二是提升队伍建设。强化理论学习,通过运营条线会议、晨会方式,组织相关人员认真学习反洗钱相关制度文件,及时学习最新反洗钱典型案例,提升相关人员业务素养。选派业务骨干积极参加市人行组织的反洗钱线上业务竞赛,在全市82个金融机构、372名选手中突出重围,取得团体一等奖、选手个人优秀奖的优异成绩,进一步提升反洗钱工作水平和洗钱风险防控能力。

三是加强宣传教育。以营业网点为阵地,悬挂宣传横幅,LED屏滚动播放宣传标语及宣传片,并安排专人向客户提供防范非法集资、预防电信诈骗咨询服务。走入校园社区商圈,向社会公众发放反洗钱宣传册,为市民宣讲反洗钱相关知识;利用美篇、微信、抖音等线上渠道,制作宣传作品广泛转发,进一步扩大反洗钱宣传的覆盖面和影响力。

下一步,农发行张家口分行将持续提升内部管理水平,加强与监管机构的沟通协作,为维护金融安全和社会稳定贡献政策金融力量。

(伍洁)


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